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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-11
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2019年7月10日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/603636_20190711_1.pdf
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2019-07-02
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关于2019年第二季度发明专利取得情况的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举杨鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
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2019-06-27
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-27
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于新增与蚂蚁云金融等公司日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
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2019-06-27
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关于新增与蚂蚁云金融等公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举杨鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2019-06-27
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南威软件股份有限公司董事会决定于2019年7月12日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月12日9:15-15:00。
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2019-06-24
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-20
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-13
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关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-13
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-11
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-06-11
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-29
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关于持股5%以下股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-29
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-16
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关于公司财务总监离职的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-16
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部分高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南威软件股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2019/5/16
除息日：2019/5/17
现金红利发放日：2019/5/17
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2019-05-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603636_20190501_1.pdf
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2019-04-25
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603636_20190425_9.pdf
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