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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》
10 《关于修订公司<章程%及%独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_Z6RP.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_4TH9.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_C4UC.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_NGUV.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_RJ74.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_J7GF.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_B6RM.pdf
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2024-04-26
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南微医学科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688029_20240426_E32V.pdf
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2024-04-19
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南微医学科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688029_20240419_FSMO.pdf
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2024-04-02
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南微医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688029_20240402_5KVV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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南微医学科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688029_20240305_W537.pdf
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2024-03-05
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南微医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688029_20240305_S8NV.pdf
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2024-02-23
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南微医学科技股份有限公司2023年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688029_20240223_46Q6.pdf
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2024-02-08
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南微医学科技股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688029_20240208_7FKL.pdf
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2024-02-08
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南微医学科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688029_20240208_NTRF.pdf
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2024-02-05
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南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688029_20240205_7PNR.pdf
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2024-02-05
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南微医学科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688029_20240205_QNPQ.pdf
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2024-01-31
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南微医学科技股份有限公司关于维护公司股价稳定暨收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688029_20240131_HQJT.pdf
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2024-01-13
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南微医学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688029_20240113_BOXJ.pdf
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2023-12-29
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南微医学科技股份有限公司关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688029_20231229_0S6K.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 |
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_QQBH.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_41YU.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_57BE.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_7EX2.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_45WD.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_I7MF.pdf
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2023-12-27
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南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688029_20231227_OP9E.pdf
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