| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2024年度财务预算方案的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于董事会2023年度工作报告的议案
6 关于监事会2023年度工作报告的议案
7 关于授信及担保额度预计的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于董事薪酬方案的议案
10 关于监事薪酬方案的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
11.02 关于修订独立董事工作制度的议案
11.03 关于修订利润分配管理制度的议案
11.04 关于修订对外担保管理制度的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举郑瑞俊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举沈建纬先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举洪伟刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举朱景懿先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举杨辉先生为第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举蔺智挺先生为第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举罗昆先生为第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举郭小鹏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-04-20
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_RUQ5.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_REBJ.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_WOKG.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_9YJ1.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于开展外汇套期保值交易的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_S3MU.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_7R3S.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_VO9T.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_U1NS.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_PZ2O.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_M9PB.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于授信及担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_RH74.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_2YJL.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688403_20240420_VNB9.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688403_20240402_4MLR.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-21
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688403_20240321_XHSL.pdf
|
|
|
2024-03-06
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/688403_20240306_YZC4.pdf
|
|
|
2024-03-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688403_20240302_H7KM.pdf
|
|
|
2024-02-24
|
2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688403_20240224_KUQU.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688403_20240203_GTSN.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
合肥新汇成微电子股份有限公司本次股票上市流通总数为13,000,000股；上市流通日期为2024年2月19日（因2024年2月18日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日，即2024年2月19日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688403_20240202_CLZA.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688403_20240131_HECD.pdf
|
|
|
2024-01-23
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688403_20240123_4GNB.pdf
|
|
|
2024-01-23
|
股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份比例达到1%且减持至5%以下的权益变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688403_20240123_I3RP.pdf
|
|
|
2024-01-19
|
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688403_20240119_7LVV.pdf
|
|
|
2024-01-19
|
股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688403_20240119_BBJ1.pdf
|
|
|
2024-01-12
|
关于回复上海证券交易所《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688403_20240112_8Y3L.pdf
|
|
| | | |
