| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年审计报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
13.00 审议《2023年度监事会工作报告》 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年审计报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
13.00 审议《2023年度监事会工作报告》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
15.00 审议《关于关联交易的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-03; 一次变更公告日期: 2024-03-21; |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
3.00 审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于营业执照变更企业类型的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《对外担保管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《利润分配管理制度》
2.06 《信息披露管理制度》
2.07 《独立董事工作制度》
2.08 《承诺管理制度》
2.09 《股东大会议事规则>》
2.10 《累积投票制度实施细则》
2.11 《董事会议事规则》
3.00 审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于营业执照变更企业类型的议案》 |
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2023-11-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》
2.00 审议《实施稳定股价方案》议案
3.00 审议《回购股份方案》议案
4.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案
5.00 审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案 |
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2023-11-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》 |
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2023-10-17
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-10-11
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，2023-10-13 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-09-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),2023-09-28连续停牌，连续停牌 ，2023-09-28 |
北交所公告，停牌 |
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因为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供做市报价服务的做市商不足2家，公司股票(证券简称：骑士乳业，证券代码：832786)自2023年9月28日起被强制停牌 |
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2023-09-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2023-09-28，连续停牌 ，2023-09-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供做市报价服务的做市商不足2家，公司股票(证券简称：骑士乳业，证券代码：832786)自2023年9月28日起被强制停牌 |
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