证券代码：000425          证券简称：徐工机械             公告编号：2023-69


               徐工集团工程机械股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第
十六次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午3:30；
     网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-
15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年12月27日9:15-15:00。
     （五）会议的召开方式
     本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                                                    - 1 -
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     （六）会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）
     （七）出席对象
     1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
     于股权登记日2023年12月21日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2.公司董事、监事和高级管理人员；
     3.公司聘请的律师；
     （八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
     二、会议审议事项
                                                      备注
议案编码                    议案名称              该列打勾的栏
                                                    目可以投票
   100       总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
非累积投票
  议案
             关于申请注册非金融企业债务融资工具
   1.00                                                √
             （DFI）的议案
     上述议案1内容详见2023年12月12日刊登在《中国证券报》

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《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2023年12月22日（星期五）、12月23日（星
期六）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
    （三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：尹文林   苗洋威
    联系电话：0516-87565628，87565620
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：yinwenlin@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。


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    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作流程，详见附件1。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第十六次会议（临时）决议。
    2.深交所要求的其他文件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书
    特此公告。


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2023 年 12 月 12 日




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附件1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。




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    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27
日 9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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    附件2：
                              股东授权委托书
           兹委托         (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
    限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
    权：
                                                  备注
议案编码               议案名称                 该列打勾   同意   反对   弃权
                                                的栏目可
                                                以投票
            总议案：除累积投票议案外的所有议
  100                                              √
            案
非累积投
票议案
            关于申请注册非金融企业债务融资
  1.00                                             √
            工具（DFI）的议案
           一、会议通知中列明议案的表决意见。
           二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
    中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
           三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
    意思行使相关表决权。
           本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
    会结束止。


           委托人（签字）：                    受托人（签字）：


           委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



                                                                   - 7 -
    委托人证券帐户号码:   委托人持股数:


                                  2023 年   月   日




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