证券代码：000425          证券简称：徐工机械            公告编号：2023-67


              徐工集团工程机械股份有限公司
        第九届监事会第九次会议（临时）决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第九次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 8 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以非现
场的方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实
际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、
章旭女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票及调整授予价格的议案
     1.本激励计划预留授予的激励对象与公司 2023 年第一次临
时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励
对象条件相符。
     2.本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券
法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，

                                                                    - 1 -
不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本激励计划预留授予的激励对象主体资格合法、有效，满足
获授限制性股票的条件。
    3.公司和本激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授
予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股
票的条件已经成就。
    4.公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》和《2023 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。
    综上，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月
11 日，并同意以人民币 2.94 元/股的授予价格向 232 名激励对象
授予 894.266 万股限制性股票。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）编号为 2023-70 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告


                      徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                2023 年 12 月 12 日



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