证券代码：000425          证券简称：徐工机械             公告编号：2023-66


            徐工集团工程机械股份有限公司
      第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十六次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 8 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以非现
场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实
际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票及调整授予价格的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性
股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
     董事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 11 日，
并同意以 2.94 元/股的价格授予 232 名激励对象共计 894.266 万
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股限制性股票。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事就此事项发表了独立意见。
     具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）编号为 2023-70 的公告。
     （二）关于公司组织机构调整的议案
     根据公司发展战略及“智改数转”转型需要，公司对组织机
构进行调整，本次调整后公司的职能部门为：战略规划部、经营
管理部、科技质量部、研究总院、供应链管理部、精益制造部、
全球采购中心、营销总公司、国际事业总部、财务部、人力资源
部、流程管理部、数字化部、董事长办公室、证券部、法务部、
高技术装备部、品牌与文化发展部、审计与内控部和安全环保部
共计 20 个部门。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）关于制定公司《合规管理制度》的议案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议
案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，内
容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2023-68 的公告。
     （五）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
     董事会决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023

                                                       - 2 -
年第三次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2023-69 的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2023 年 12 月 12 日




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