证券代码：000425             证券简称：徐工机械            公告编号：2023-72



                   徐工集团工程机械股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 3:30
     2.召开地点：公司总部大楼会议室
     3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事陆川先生
     6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规
定。
     （二）会议出席情况
     1.会议总体出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）311 人，代表股份 6,198,810,515 股，占公司有表决权股份总

                                                                     - 1 -
数的 52.46%。
    2.现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东共 11 人，代表股份 3,024,385,639
股，占公司有表决权股份总数的 25.60%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 300 人，代表
股份 3,174,424,876 股，占公司有表决权股份总数的 26.87%。
    4.其他人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事长杨东升先生、董事孙雷先生、监事会主席甄文庆先生、
副总裁王庆祝先生、刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。




- 2 -
         （二）2023 年第三次临时股东大会表决统计结果
                                                                                  合计投票结果
                                      出席会议的有             同意                      反对                 弃权
议案序                                                                                                                         表决
                 议案名称             效表决权的股                     占有效                   占有效                占有效
  号                                                                                                        股数               结果
                                        份总数         股数（股）      表决权    股数（股）     表决权                表决权
                                                                                                          （股）
                                                                       比例                       比例                比例
         关于申请注册非金融企业债务
议案 1                                 6,198,810,515   6,192,832,293   99.904%      5,963,822    0.096%     14,400    0.000%   通过
         融资工具（DFI）的议案




                                                                                                                     - 3 -
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    （二）律师姓名：朱昱 任天霖
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2.法律意见书。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                              2023 年 12 月 28 日




- 4 -