证券代码：002228        证券简称：合兴包装         公告编号：2023-083 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

      关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于
2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关
情况公告如下：

    一、第一期员工持股计划基本情况
    1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第
十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计
划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015
年 5 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、公司于 2015 年 7 月 24 日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工
持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级
市场购买方式共买入合兴包装股票 4,457,961 股，占公司当时总股本的比例为
1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7
月 23 日。
    3、根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 17 日实施了
2015 年度权益分派方案：以公司原有总股本 372,490,118 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.00 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 18 股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变
更为 12,482,291 股。
    4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司

                                     1
股份为 12,482,291 股，占公司目前总股本的 1.01%。
    二、第一期员工持股计划存续期展期情况
    根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日
起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本持股计划的存续期可以延长。
    1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，
于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进
行展期，存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。
    2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于
2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期
员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续
进行展期，存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。
    3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，
于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期
继续进行展期，存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。
    4、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，
于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存
续期继续进行展期，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。
    5、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2023 年 12 月 31
日到期，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切
实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于 2023 年 12 月 20 日召开第
一期员工持股计划第六次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上
份额同意本次员工持股计划延长至 2025 年 6 月 24 日，并提交公司董事会审议。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股


                                    2
计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2025 年 6 月 24 日止。如存续期满仍未
出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续
相关事宜。
    除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

    三、备查文件
    1、第一期员工持股计划第六次持有人会议决议；
    2、第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                         厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二Ｏ二三年十二月二十六日




                                    3