证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2024-13



           国海证券股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14:30。
    2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00。
    （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

                            1
议室。
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）主持人：何春梅董事长。
    （六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海
证券股份有限公司章程》的有关规定。
    （ 七 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 26 人 ， 代 表 股 份
2,541,828,393 股，占公司有表决权股份总数的 39.8021％。
其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 2,016,927,272
股，占公司有表决权股份总数的 31.5827％；通过网络投票
的股东共 23 人，代表股份 524,901,121 股，占公司有表决
权股份总数的 8.2193％；通过现场和网络投票的中小股东
21 人，代表股份 457,060,294 股，占公司有表决权股份总数
的 7.1570％。
    （八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证
律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
    会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董
                                2
事的议案》
       本议案采用累积投票方式进行逐项表决，选举何春梅女
士、张骏先生、张传飞先生、罗璇女士、王宗平先生、赵妮
妮女士为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次
股东大会选举通过之日起算。上述非独立董事候选人中无兼
任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。具体表决结
果如下：
       1.01 选举何春梅女士为非独立董事
       表决情况：同意 2,442,698,238 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.1000%。其中，中小股东表决情
况：同意 453,549,276 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2318%。
       表决结果：何春梅女士当选公司第十届董事会非独立董
事。
       1.02 选举张骏先生为非独立董事
       表决情况：同意 2,445,778,993 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2212%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,630,031 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9059%。
       表决结果：张骏先生当选公司第十届董事会非独立董
事。
       1.03 选举张传飞先生为非独立董事
       表决情况：同意 2,445,778,993 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2212%。其中，中小股东表决情
                             3
况：同意 456,630,031 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9059%。
       表决结果：张传飞先生当选公司第十届董事会非独立董
事。
       1.04 选举罗璇女士为非独立董事
       表决情况：同意 2,445,778,993 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2212%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,630,031 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9059%。
       表决结果：罗璇女士当选公司第十届董事会非独立董
事。
       1.05 选举王宗平先生为非独立董事
       表决情况：同意 2,445,778,993 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2212%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,630,031 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9059%。
       表决结果：王宗平先生当选公司第十届董事会非独立董
事。
       1.06 选举赵妮妮女士为非独立董事
       表决情况：同意 2,442,939,592 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.1095%。其中，中小股东表决情
况：同意 453,790,630 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2846%。
       表决结果：赵妮妮女士当选公司第十届董事会非独立董
                             4
事。


       （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事
的议案》
       本议案采用累积投票方式进行表决，选举倪受彬先生、
刘劲容先生、阮数奇先生为公司第十届董事会独立董事，任
期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。具体表决结果
如下：
       2.01 选举倪受彬先生为独立董事
       表决情况：同意 2,445,830,817 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2233%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,681,855 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9172%。
       表决结果：倪受彬先生当选公司第十届董事会独立董
事。
       2.02 选举刘劲容先生为独立董事
       表决情况：同意 2,445,849,888 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2240%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,700,926 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9214%。
       表决结果：刘劲容先生当选公司第十届董事会独立董
事。
       2.03 选举阮数奇先生为独立董事
       表决情况：同意 2,445,849,888 股，占出席本次股东大
                             5
会有效表决权股份总数的 96.2240%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,700,926 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9214%。
       表决结果：阮数奇先生当选公司第十届董事会独立董
事。


       （三）审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代
表监事的议案》
       本议案采用累积投票方式进行表决，选举戈辉先生、王
洪平女士为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事兰海航先生共同组成公
司第十届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日
起算。具体表决结果如下：
       3.01 选举戈辉先生为非职工代表监事
       表决情况：同意 2,445,984,359 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.2293%。其中，中小股东表决情
况：同意 456,835,397 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9508%。
       表决结果：戈辉先生当选公司第十届监事会非职工代表
监事。
       3.02 选举王洪平女士为非职工代表监事
       表决情况：同意 2,442,775,542 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 96.1031%。其中，中小股东表决情
况：同意 453,626,580 股，占出席本次股东大会中小股东所
                             6
持有效表决权股份总数的 99.2487%。
    表决结果：王洪平女士选公司第十届监事会非职工代表
监事。


    （四）审议通过《关于公司第十届董事会董事年度津贴
的议案》
    总表决情况：同意 2,541,638,968 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9925％；反对 189,425 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 456,870,869 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9586％；反对 189,425 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0414％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


    （五）审议通过《关于公司第十届监事会监事年度津贴
的议案》
    总表决情况：同意 2,541,638,968 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9925％；反对 189,425 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 456,870,869 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
                          7
99.9586％；反对 189,425 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0414％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    （二）律师姓名：李备战、陈毛过
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会
议表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）2024 年第一次临时股东大会各项会议资料。
    特此公告。


                          国海证券股份有限公司董事会
                                   二○二四年二月二日
                          8