股票代码：601818         股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-005




                  中国光大银行股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告
       本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会
议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以
书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监
事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有
限公司章程》的有关规定。
   本次会议审议并通过以下议案：
   一、关于《中国光大银行股份有限公司关于贯彻落实中央金融工
作会议精神 优化“十四五”发展战略的措施》的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量
发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的
议案
   表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   王喆、乔志敏监事在表决中回避。
   该项议案需提交股东大会审议批准。

                                   1
    四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度金融消费者权
益保护工作开展情况及 2024 年工作计划的报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                              中国光大银行股份有限公司监事会
                                       2024 年 2 月 6 日




                               2