证券代码：688403           证券简称：汇成股份          公告编号：2024-036


              合肥新汇成微电子股份有限公司
         第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十七次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区
合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年
5 月 7 日通过电子邮件形式送达全体董事。召集人在会议上就本次紧急事项进行
了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募
集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益
情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
                                   1/2
《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务
所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》。

    （二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司编制的非经常性损益明细表严格对照非经
常性损益的定义和原则，综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以
及持续性，结合自身实际情况做出的判断具有合理性，披露充分适当，符合
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年
修订）》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司最
近三年非经常性损益的鉴证报告》。


    特此公告。
                                     合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 9 日




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