证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－027



    

    深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议

    

    通知以书面方式于2009 年7 月20 日向各董事发出。会议于2009 年7 月24 日在

    

    深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程

    

    的规定。会议应到董事15 人(包括独立董事5 人)，董事法兰克纽曼(Frank N.

    

    Newman)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、刘宝瑞、米高奥汉仑(Michael

    

    O’Hanlon)、谢国忠、陈武朝、汤敏共10 人到现场或通过电话方式参加了会议。

    

    董事王开国、肖遂宁、胡跃飞因事无法参加会议，委托董事法兰克纽曼出席会议

    

    并行使表决权；董事唐开罗(Daniel A. Carroll) 因事无法参加会议，委托董事单伟

    

    建出席会议；独立董事罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）因事无法参加会议，

    

    委托独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon) 出席会议并行使表决权。

    

    公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生

    

    到现场或通过电话列席了会议。

    

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。

    

    会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事会关于同意公司股东变更

    

    的议案》。

    

    董事会同意中国平安保险（集团）股份有限公司根据适用法律受让

    

    ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．持有的公司

    

    520,414,439 股股份。

    

    本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪回避表决。

    

    根据《中华人民共和国商业银行法》及中国银监会发布的《中资商业银行行政许可事项实施办法》的相关规定，本次股份转让需要取

得中国银监会的批准。

    

    根据中国银监会发布的《中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求》，

    

    公司就本次股份转让向中国银监会提交的申请材料中应包括“董事会同意变更股

    

    权的决议”。

    

    特此公告。

    

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    

    2009 年7 月25 日