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公司公告

深发展A:董事会决议公告2009-10-28  

						证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2009-032

    深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议

    通知以书面方式于2009 年10 月16 日向各董事发出。会议于2009 年10 月28

    日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司

    章程的规定。会议应到董事15 人(包括独立董事5 人),董事法兰克纽曼(Frank N.

    Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、马雪征、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝

    瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、

    谢国忠、陈武朝、汤敏等共13 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开

    国、单伟建因事未能参加本次会议,分别委托董事长法兰克纽曼(Frank N.

    Newman)和刘伟琪行使表决权。

    公司第六届监事会主席康典,监事管维立、肖耿、周建国、马黎民和叶淑虹

    到现场或通过电话列席了会议。

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下

    议案:

    一、审议通过了《关于2009 年第三季度呆账核销的议案》。

    同意本次核销呆账本金和垫付诉讼费用折人民币79,432,377.35 元(其中呆

    账本金78,957,638.70 元、垫付诉讼费474,738.65 元)。

    以上议案同意票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年第三季度报告》。

    以上议案同意票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。三、审议通过了《关于向联想控股有限公司授信3 亿元人民币额度的议案》。

    同意向联想控股有限公司授信3 亿元人民币额度。

    以上议案同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    因为联想控股有限公司直接间接持有联想集团有限公司45.13%股权,我行

    股东新桥的相关公司为联想集团参股股东,James G. Coulter 为TPG 创办合伙人,

    同时为联想集团有限公司非执行董事,我行董事马雪征为TPG CAPITAL 董事总

    经理、联想集团有限公司非执行副主席,相关董事唐开罗、单伟建、马雪征、刘

    伟琪回避表决。

    本笔授信的期限为3 年,利率不优于向其他第三方发放的同类贷款。

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T.

    Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上交易。

    四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    以上议案同意票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

    以上议案同意票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    六、审议通过了《关于公司营业执照名称变更的议案》。

    同意公司营业执照名称变更,由“深圳发展银行股份有限公司(深圳发展银

    行)”变更为“深圳发展银行股份有限公司”,授权公司相关工作人员向主管机关

    办理变更登记手续。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2009 年10 月29 日