证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－010

    深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会

    议通知以书面方式于2010 年4 月16 日向各董事发出。会议于2010 年4 月28

    日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司

    章程的规定。会议应到董事15 人(包括独立董事5 人)，董事法兰克纽曼(Frank N.

    Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝

    瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、

    谢国忠、陈武朝、汤敏等共13 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开

    国、马雪征因事未能参加本次会议，分别委托董事长法兰克纽曼(Frank N.

    Newman)和刘伟琪行使表决权。

    公司第六届监事会监事康典、管维立、肖耿、周建国、矫吉生和叶淑虹到现

    场或通过电话列席了会议。

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下

    议案：

    一、审议通过了《关于2010 年第一季度呆账核销的议案》。

    同意2010 年第一季度呆账核销（包括呆账本金及垫付款项）折人民币

    63,285,304.02 元。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司2010 年第一季度报告》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年度关联交易专项报告》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》。

    同意投保为期一年的董事和高级职员责任保险，保险金额为5000 万美元，

    保费约为35 万美元。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

    究制度》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    《深圳发展银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体

    内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安人寿保险股份

    有限公司签订股份认购协议之补充协议的议案》。

    同意：

    1、对公司与中国平安人寿保险股份有限公司于2009 年6 月12 日签署的《深

    圳发展银行股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司之股份认购协议》

    （“协议”）进行修改，并与中国平安人寿保险股份有限公司签署《关于<深圳发

    展银行股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司之股份认购协议>的补充协议》（“补充协议”），补充协议的主要内容如下：

    自本补充协议生效之日起，在协议附录一“截止日”的定义中，应以“2010

    年6 月28 日”取代“2010 年4 月30 日”，该条款的其他内容保持不变。

    2、授权公司董事长签署补充协议并采取必要行动以保证协议及补充协议的

    实施。

    以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    除以上所提及的变更外，协议其他条款保持不变。

    七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司资本规划（2010－2012）》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    《深圳发展银行股份有限公司资本规划（2010－2012）》的具体内容详见巨

    潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年度财务决算报告》。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010 年度预算报告》。以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于将本行监事会外部监事选举有关议案提交本行2009

    年年度股东大会审议的议案》。

    同意将本行第六届监事会提出的《关于提名车国宝先生为本行外部监事的议

    案》提交本行2009 年年度股东大会审议。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    十三、审议通过了《关于将本行监事会股东代表监事选举有关议案提交本行

    2009 年年度股东大会审议的议案》。

    同意将本行第六届监事会提出的《关于提名邱伟先生为本行股东监事的议

    案》提交本行2009 年年度股东大会审议。

    以上议案同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    十四、审议通过了《2010 年高管绩效评估总指引》。

    以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关执行董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    十五、审议通过了《关于常规奖金递延支付框架安排的议案》。

    以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关执行董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    十六、审议通过了《深发展重要管理人员三年奖金计划框架》。以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关执行董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    十七、审议通过了《关于高管目标奖金总额的议案》。

    以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关执行董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    十八、审议通过了《关于部分高管薪酬的议案》。

    以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    相关执行董事回避表决上述议案。

    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2010 年4 月29 日