证券代码：000001          证券简称：深发展A             公告编号：2011－001



               深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通
知以书面方式于 2011 年 2 月 1 日向各董事发出。会议于 2011 年 2 月 24 日在深
圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长肖遂宁，董事理查德杰克逊
（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、
陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀共 15 人到现场或通过电话方式
参加了会议。
    公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、
曹立新到现场列席了会议。
    会议由肖遂宁董事长主持。本次会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于高管人员 2010 年奖金的议案》
    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关执行董事回避表决。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。


    二、审议通过了《深圳发展银行董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订
版）
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过了《关于 2010 年第四季度呆帐核销的议案》
    同意 2010 年第四季度呆账核销出账金额折人民币 45,189,026.06 元。


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    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司
截至 2010 年 12 月 31 日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出
具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2010 年 12 月 31 日）》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度利润分配方案》
    2010 年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所
审计）的利润情况为：净利润为人民币 6,283,816 千元，可供分配的利润为人民
币 10,670,686 千元。
    依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2010 年全年利润情况作如下
分配：
    1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10％的比例提取法定盈余公
积人民币 628,382 千元。本次计提后，本行法定盈余公积余额已超过实收资本的
50%。
    2、提取一般风险准备人民币 1,301,506 千元。
    3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行
公积金转增资本。
    4、经上述利润分配，截至 2010 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币
1,912,339 千元；一般风险准备为人民币 5,977,782 千元；余未分配利润为人民币
8,740,798 千元，用于补充资本金，留待以后年度分配。
    以上预案须经本行 2010 年年度股东大会审议通过。
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认
为：
    本行 2010 年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定，
为更好促进本行长远发展而提出的，我们对董事会提出的 2010 年度利润分配预
案无异议。


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    六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度报告》及《深圳
发展银行股份有限公司 2010 年年度报告摘要》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度备考合并财务报表》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价
报告》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。


    九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于 2010 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


    十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度预算报告》
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


    十二、审议通过了《关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案》
    深圳发展银行股份有限公司 2011 年度聘请安永华明会计师事务所为国内审
计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过
680 万元人民币，提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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   独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。
   以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


   十三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度关联交易专项报
告》
   以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。
   以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


   十四、审议通过了《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》
   投保为期一年的董事和高级职员责任保险，保险金额为 5000 万美元，授权
董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。
   以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。
   以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


   十五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度社会责任报告》
   以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   十六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
   以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


   十七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度独立董事述职报
告》
   以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。


   十八、审议通过了《深圳发展银行董事会提名委员会工作细则》（修订版）


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以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


十九、审议通过了《最佳银行战略》
以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。




                               深圳发展银行股份有限公司董事会
                                        2011 年 2 月 25 日




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