证券代码：000001      证券简称：平安银行            公告编号：2013-024



              平安银行股份有限公司监事会决议公告

    平安银行第七届监事会于 2013 年 10 月 22 日下午在总行大楼 32
楼会议室召开第二十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应
到监事 7 名，实到监事邱伟、罗康平、车国宝、王毅、曹立新共 5 名，
肖立荣、王岚监事电话参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
    一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年第三季度
报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行 2013 年第三季
度报告审核意见的报告》
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议通过了《平安银行监事会审计与监督委员会工作细
则》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议通过了《平安银行监事会提名与考核委员会工作细
则》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                              平安银行监事会
                                              2013 年 10 月 23 日




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