证券代码：000001          证券简称：平安银行             公告编号：2014-019



              平安银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    近日,本公司董事会收到卢迈先生提交的书面辞职函。卢迈先生因工作原因
辞去本公司第九届董事会独立董事职务。卢迈先生辞职后将不在本公司担任第九
届董事会提名委员会主席和关联交易控制委员会委员。
    卢迈先生的辞职未导致本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，
卢迈先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。
    在公司任职期间，卢迈先生认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳
健发展发挥了积极作用。公司董事会对卢迈先生任职期间作出的贡献表示衷心的
感谢。


    特此公告。




                                                平安银行股份有限公司董事会
                                                             2014 年 5 月 21 日




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