证券代码：000001             证券简称：平安银行                 公告编号：2014－020



                             平安银行股份有限公司

                        2013 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。


    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2014年5月22日上午10:00。
    （二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
    （三）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
    （四）召开方式：现场投票。
    （五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。
    （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    三、会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 授 权 代 表 ） 35 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
5,804,392,193 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数 9,520,745,656

股的 60.97%。



    四、议案审议和表决情况

    （一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《平安银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、《平安银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、《平安银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》；
                                           1
                4、《平安银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
                5、《平安银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
                6、《平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行
          情况报告》；
                7、《平安银行股份有限公司 2014 年度预算报告》；
                8、《平安银行股份有限公司关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》；
                9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
                上述议案均为普通决议案。其中，中国平安保险（集团）股份有限公司和中国
          平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对上述第 9 项议案的表决。
                （二）议案的具体表决结果
                本次会议对各项议案的具体表决结果如下：
                                                     同意                       反对                       弃权
序号                议案名称                                                                                                表决结果
                                              股数           比例        股数           比例       股数            比例
       平安银行股份有限公司 2013 年度董
 1                                        5,804,373,133     99.9997%      0            0.0000%    19,060          0.0003%     通过
       事会工作报告
       平安银行股份有限公司 2013 年度监
 2                                        5,804,373,133     99.9997%      0            0.0000%    19,060          0.0003%     通过
       事会工作报告
       平安银行股份有限公司 2013 年度独
 3                                        5,803,205,133     99.9795%   1,168,000       0.0201%    19,060          0.0003%     通过
       立董事述职报告
       平安银行股份有限公司 2013 年度财
 4                                        5,804,373,133     99.9997%      0            0.0000%    19,060          0.0003%     通过
       务决算报告
       平安银行股份有限公司 2013 年度利
 5                                        5,803,061,933     99.9771%   143,200         0.0025%   1,187,060        0.0205%     通过
       润分配方案
       平安银行股份有限公司 2013 年度关
 6     联交易情况和关联交易管理制度执     5,803,205,133     99.9795%      0            0.0000%   1,187,060        0.0205%     通过
       行情况报告
       平安银行股份有限公司 2014 年度预
 7                                        5,804,373,133     99.9997%      0            0.0000%    19,060          0.0003%     通过
       算报告
       平安银行股份有限公司关于聘请
 8                                        5,804,165,983     99.9961%      0            0.0000%   226,210          0.0039%     通过
       2014 年度会计师事务所的议案
       平安银行股份有限公司关于与平安
 9                                        185,865,197       99.3123%   100,000         0.0534%   1,187,060        0.6343%     通过
       集团持续性日常关联交易的议案
          注：中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第 9 项议案，其出席本
          次股东大会合计持有的有表决权股份 5,617,239,936 股，未计入第 9 项议案的有效表决权股份总数。



                五、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
                2、律师姓名：留永昭、张慧丽；
                                                               2
    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东
大会人员的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                        2014 年 5 月 23 日




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