证券代码：000001            证券简称：平安银行        公告编号：2015-005



                平安银行股份有限公司监事会决议公告



     平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届监事会于
2015 年 3 月 12 日在本行 21 楼 3 号会议室召开第九次会议。会议由监事长邱伟
召集并主持。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），实到监事邱伟、车国宝、
周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共 7 人。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《 平安银行股份有限公司监事会关于对本行 2014 年度利润
分配预案的意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年年度报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于本行 2014 年年度报告
审核意见的报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于对本行 2014 年度内部
控制自我评价报告的意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于对本行 2014 年度关联
交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行 2015 年
度会计师事务所的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度董事履职评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度监事履职评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度高级管理人员履职评价
报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                            平安银行股份有限公司监事会
                                                       2015 年 3 月 13 日