证券代码：000001           证券简称：平安银行             公告编号：2015－014



                   平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第十三次
会议通知以书面方式于 2015 年 4 月 13 日向各董事发出。会议于 2015 年 4 月 23
日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事胡跃飞、赵继臣、
姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、韩小京共
12 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事邵平和独立董事王松奇因事未出
席会议，分别委托董事赵继臣和独立董事马林行使表决权。
    公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新现场列席了会议。
    会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2015 年资本充足率管理计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过了《平安银行股份有限公司监管统计数据管理办法》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过了《关于修订平安银行股份有限公司董事会专门委员会工作细
则的议案》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

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    平安银行股份有限公司董事会
                 2015年4月24日




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