证券代码：000001           证券简称：平安银行               公告编号：2015－024



                   平安银行股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议以
通讯表决方式召开，会议通知以书面方式于 2015 年 7 月 10 日向各监事发出。截
至 2015 年 7 月 14 日，各位监事完成通讯表决。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的监事 7 人（包括外部监事 3 人），
监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共 7 人参加了
本次通讯表决。
    会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                           平安银行股份有限公司监事会
                                                2015 年 7 月 16 日




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