证券代码：000001           证券简称：平安银行             公告编号：2016－001



                   平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    平安银行股份有限公司（以下简称 “平安银行” 、“公司”）第九届董事会
第十八次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 12 月 29 日
向各董事发出，截至 2015 年 12 月 31 日，各董事完成通讯表决。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独
立董事 5 人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡
方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 14 人参加
了本次通讯表决。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2016 年机构发展规划的议案》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《平安银行内部控制管理制度》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                                  2016年1月5日




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