证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-038
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 7 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 11 月 7 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2016 年 11 月 6 日 15:00 至 2016 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司 32 楼国际会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）
75 人，代表有表决权股份 10,345,908,409 股，占本次会议股权登记日本公司有表
决权股份总数 17,170,411,366 股的 60.254%。其中，出席现场会议的股东（含股
1
东授权代表）28 人，代表有表决权股份 10,201,639,363 股，占本次会议股权登记
日本公司有表决权股份总数的 59.414%。通过网络投票参与表决的股东（含股东
授权代表）47 人，代表有表决权股份 144,269,046 股，占本次会议股权登记日本
公司有表决权股份总数的 0.840%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问律师事
务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、《关于平安银行股份有限公司第十届董事会构成的议案》；
2、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。
前述议案均为普通决议案，前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进
行投票。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例
关于平安银行股份有限公司第十届董事
1 10,345,888,705 100.000% 19,104 0.000% 600 0.000% 通过
会构成的议案
2 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
2.1 陈心颖 10,345,829,110 99.999% — — — — 通过
2.2 姚波 10,345,812,910 99.999% — — — — 通过
2.3 叶素兰 10,345,822,510 99.999% — — — — 通过
2.4 蔡方方 10,345,822,510 99.999% — — — — 通过
2.5 郭建 10,345,831,869 99.999% — — — — 通过
3 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
3.1 谢永林 10,345,822,506 99.999% — — — — 通过
3.2 胡跃飞 10,345,822,506 99.999% — — — — 通过
3.3 赵继臣 10,345,822,506 99.999% — — — — 通过
3.4 蔡丽凤 10,345,831,865 99.999% — — — — 通过
2
4 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
4.1 王春汉 10,345,812,905 99.999% — — — — 通过
4.2 王松奇 10,345,812,906 99.999% — — — — 通过
4.3 韩小京 10,345,812,906 99.999% — — — — 通过
4.4 郭田勇 10,345,822,506 99.999% — — — — 通过
4.5 杨如生 10,345,831,865 99.999% — — — — 通过
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案一至议案四的表
决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例
关于平安银行股份有限公司第十届董事
1 387,050,113 99.995% 19,104 0.005% 600 0.000% 通过
会构成的议案
2 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
2.1 陈心颖 386,990,518 99.980% — — — — 通过
2.2 姚波 386,974,318 99.975% — — — — 通过
2.3 叶素兰 386,983,918 99.978% — — — — 通过
2.4 蔡方方 386,983,918 99.978% — — — — 通过
2.5 郭建 386,993,277 99.980% — — — — 通过
3 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
3.1 谢永林 386,983,914 99.978% — — — — 通过
3.2 胡跃飞 386,983,914 99.978% — — — — 通过
3.3 赵继臣 386,983,914 99.978% — — — — 通过
3.4 蔡丽凤 386,993,273 99.980% — — — — 通过
4 关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
4.1 王春汉 386,974,313 99.975% — — — — 通过
4.2 王松奇 386,974,314 99.975% — — — — 通过
4.3 韩小京 386,974,314 99.975% — — — — 通过
4.4 郭田勇 386,983,914 99.978% — — — — 通过
4.5 杨如生 386,993,273 99.980% — — — — 通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；
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2、律师姓名：胡筱芳、邝佩珠；
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公
司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016 年 11 月 8 日
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