证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2019-033
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01
可转债代码：127010                                          可转债简称：平银转债


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议以
通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 7 月 17 日向各董事发出，表
决截止时间为 2019 年 7 月 22 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事
长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春
汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于与中电惠融商业保理（深圳）有限公司关联交易的议
案》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事郭建回避表决。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。
    二、审议通过了《关于部分高级管理人员 2019 年奖励方案的议案》。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关执行董事回避表决。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。


    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2019 年 7 月 23 日


                                       1