证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2019-038
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01
可转债代码：127010                                          可转债简称：平银转债


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议
以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 8 月 16 日向各董事发出，
表决截止时间为 2019 年 8 月 20 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人（包括独立董事 5 人），董

事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王
春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》。
    公司股票自 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）”，

已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“平银
转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“平
银转债”。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。


    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会

                                                              2019 年 8 月 21 日




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