证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2019-066
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01




                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议
以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 9 月 29 日向各董事发出，
表决截止时间为 2019 年 10 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人（包括独立董事 5 人），董

事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王
春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司主要股东评估报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<平安银行大额风险暴露管理办法>的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<平安银行压力测试管理办法>的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2019 版）》。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《2019 年平安银行股东风险压力测试报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2019 年 10 月 9 日


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