证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-073
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 7 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 11 月 6 日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
本公司 2005 会议室。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）83 人，代表有表决权股份 12,528,958,506 股，占本次股东大会股权登记日本
公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.5626%。其中，出席现场会议的股
东（含股东授权代表）25 人，代表有表决权股份 11,605,853,549 股，占本次股东
大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.8057%。通过网络投票参与表决
的股东（含股东授权代表）58 人，代表有表决权股份 923,104,957 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 4.7568%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
（一）《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》；
（二）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》；
（三）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》；
（四）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》；
（五）《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。
前述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进行投票。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例
关于平安银行股份有限公司第十
1.00 12,358,258,508 98.6376% 8,211 0.0001% 170,691,787 1.3624% 通过
一届董事会构成的议案
2.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案
2.01 谢永林 12,295,206,567 98.1343% — — — — 通过
2.02 陈心颖 12,431,101,347 99.2190% — — — — 通过
2.03 姚波 12,293,354,777 98.1195% — — — — 通过
2.04 叶素兰 12,293,354,777 98.1195% — — — — 通过
2.05 蔡方方 12,291,763,205 98.1068% — — — — 通过
2.06 郭建 12,431,101,347 99.2190% — — — — 通过
2
3.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案
3.01 胡跃飞 12,489,734,354 99.6869% — — — — 通过
3.02 杨志群 12,488,835,953 99.6798% — — — — 通过
3.03 郭世邦 12,488,835,951 99.6798% — — — — 通过
3.04 项有志 12,488,492,650 99.6770% — — — — 通过
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 郭田勇 12,492,976,649 99.7128% — — — — 通过
4.02 杨如生 12,494,568,221 99.7255% — — — — 通过
4.03 杨军 12,504,581,013 99.8054% — — — — 通过
4.04 李嘉士 12,294,716,254 98.1304% — — — — 通过
4.05 艾春荣 12,504,581,011 99.8054% — — — — 通过
4.06 蔡洪滨 12,504,581,011 99.8054% — — — — 通过
平安银行股份有限公司关于发行
5.00 12,350,075,339 98.5722% 6,941,380 0.0554% 171,941,787 1.3724% 通过
金融债券的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对议案一至议案四的表决结
果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例
关于平安银行股份有限公司第十
1.00 1,102,801,459 86.5960% 8,211 0.0006% 170,691,787 13.4033% 通过
一届董事会构成的议案
2.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案
2.01 谢永林 1,039,749,518 81.6449% — — — — 通过
2.02 陈心颖 1,175,644,298 92.3159% — — — — 通过
2.03 姚波 1,037,897,728 81.4995% — — — — 通过
2.04 叶素兰 1,037,897,728 81.4995% — — — — 通过
2.05 蔡方方 1,036,306,156 81.3746% — — — — 通过
2.06 郭建 1,175,644,298 92.3159% — — — — 通过
3.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案
3.01 胡跃飞 1,234,277,305 96.9200% — — — — 通过
3.02 杨志群 1,233,378,904 96.8494% — — — — 通过
3.03 郭世邦 1,233,378,902 96.8494% — — — — 通过
3.04 项有志 1,233,035,601 96.8225% — — — — 通过
3
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 郭田勇 1,237,519,600 97.1746% — — — — 通过
4.02 杨如生 1,239,111,172 97.2995% — — — — 通过
4.03 杨军 1,249,123,964 98.0858% — — — — 通过
4.04 李嘉士 1,039,259,205 81.6064% — — — — 通过
4.05 艾春荣 1,249,123,962 98.0858% — — — — 通过
4.06 蔡洪滨 1,249,123,962 98.0858% — — — — 通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：邝佩珠、李婧怡；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合
有关法律和公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2019 年 11 月 8 日
4