证券代码：000001              证券简称：平安银行          公告编号：2020-006
优先股代码：140002                                     优先股简称：平银优 01




                   平安银行股份有限公司监事会决议公告



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会第十七次

会议于 2020 年 2 月 13 日在本行平安金融中心南塔职场 3125 会议室通过视频或
电话召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议
应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向
东、储一昀、孙永桢、王群通过视频或电话参加会议。
    会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为该利润分配预案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配预案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。

    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》
    经审核，监事会认为本次优先股股息发放方案及其决策程序符合本行章程的
有关规定，符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投

资者利益的情况。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2020 年度会计师事务所

                                     1
的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《平安银行三年发展战略规划（2020-2022）》。

    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                            平安银行股份有限公司监事会

                                                       2020 年 2 月 14 日




                                   2