证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2020-013
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知以书面方式于 2020 年 4 月 10 日向各董事发出。会议于 2020 年 4 月 20 日在本
公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议
应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚
波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小
京、郭田勇和杨如生共 15 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙
永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行 2019 年内部资本充足评估报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于优化市场风险限额的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行 2019 年资本充足率管理报告及 2020 年资本充足
率管理计划》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的
议案》。
    同意于2020年5月14日召开平安银行股份有限公司2019年年度股东大会，将
以下议案提交该次股东大会审议：
    1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

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    2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
    3、 平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019
年年度报告摘要》；
    4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报
告》；
    5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
    6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行
情况报告》；
    7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；
    8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》；
    9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》；
    10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。
    上述议案均为普通决议案；议案5和7需对中小投资者单独计票；监事会换届
选举的议案中股东监事和外部监事的表决将分别进行；议案9因选举一名股东监
事候选人，不适用累积投票制进行投票；议案10适用累积投票制进行投票；上述
议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。
    并向该次股东大会报告：
    1、《平安银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》；
    2、《平安银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告》；
    3、《平安银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告》；
    4、《平安银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员履职评价报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 21 日


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