证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2020-049
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第
十一届董事会关联交易控制委员会第八次会议审议通过了《关于与平安不动产有
限公司关联交易的议案》。我行与平安不动产合作债券承销业务，本次合作涉及
关联交易金额15.09亿元，包括：持券额度人民币15亿元、因承销不超过人民币
60亿元的债务融资工具而发生的承销费关联交易金额人民币0.09亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    平安银行、平安不动产同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称
“中国平安”）的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关
联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安不动产
构成我行关联方，本次交易构成本行关联交易。
    （三）审议表决情况
    1、截至2019年12月31日，本行最近一期经审计净资产为3129.83亿元，截至
2020年9月30日，最近一期资本净额为4118.44亿元。本次关联交易金额15.09亿元，
占本行最近一期经审计净资产0.482%，占本行资本净额0.366%。根据《商业银
行与内部人和股东关联交易管理办法》第二十二条规定，该笔授信构成本行一般
关联交易。
    本行过去12个月及拟与平安不动产发生的关联交易累计25.312亿元（已披露
的关联交易除外），占本行最近一期经审计净资产0.809%；根据相关监管规定及
本行关联交易管理办法，本行与平安不动产发生的关联交易累计金额占本行最近
一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会关联交易控制委员会审批，并及
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时披露。
    2、本行第十一届董事会关联交易控制委员会第八次会议审议通过了《关于
与平安不动产有限公司关联交易的议案》，本议案无董事需回避表决。本行独立
董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发表了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）注册资本人民币 200 亿元，
注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 171 号桃花源科技创新园主园孵化
主楼六楼 622，法定代表人：邹益民，统一社会信用代码：91440300192305553F，
成立日期于 1995 年 1 月 6 日，经营范围包括：工程管理；工程顾问及监理；装
修设计；建筑装饰工程；投资管理；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；国内贸易；受委托管理的物业的租赁业务；投资商贸流通业；物流园区投
资及运营；养老产业投资；股权投资；受托管理股权投资基金；房地产信息咨询；
会务服务；信息咨询；物业管理。平安不动产是中国平安保险（集团）股份有限
公司旗下不动产投资及资产管理平台。截至 2019 年末，平安不动产经审计报告
资产总额 864.61 亿元，负债总额 492.21 亿元，所有者权益 372.41 亿元，净利润
68.25 亿元。平安不动产不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十一届董事会关联交易控制委员会第八次会议审议通过了《关于与平
安不动产有限公司关联交易的议案》。我行与平安不动产合作债券承销业务，本
次合作涉及关联交易金额包括：持券额度人民币 15 亿元、因承销不超过人民币
60 亿元的债务融资工具而发生的承销费关联交易金额人民币 0.09 亿元(按照承销
费率 0.15%来计算)，共计 15.09 亿元。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    本次关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本次发生的关联交易属于本行的正常银行业务，按商业原则协商订立具体交
易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股
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东利益的情形。本次关联交易不会影响本行的正常业务，对本行正常经营活动及
财务状况无重大影响。
    六、与该关联人发生的关联交易情况
    本行过去 12 个月及拟与平安不动产发生的关联交易累计 25.312 亿元（已披
露的关联交易除外），其中：授信类 25 亿元，非授信类 0.312 亿元。
    七、独立董事独立意见
    本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发表独立
意见如下：

    1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述
关联交易也不会影响本公司独立性。
    八、备查文件
    平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会

                                                          2020年10月31日




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