证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2020-053
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第
十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联
交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）等
值人民币 60 亿元综合授信额度，额度期限 1 年，敞口额度可转授信给平安好医
投资管理有限公司综合授信额度不超过等值人民币 1 亿元，期限不超过 1 年期，
转授信额度由平安国际融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。
    （二）与上市公司的关联关系
    平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中
国平安”）的控股子公司。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，平安租赁构成本行关联方。
    （三）审议表决情况

    截至2019年12月31日，本行经审计净资产3129.83亿元人民币，截至2020年9

月30日，本行资本净额4118.44亿元人民币，本次关联交易金额为等值60亿元人

民币，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.92%，占本行资本净额1.46%。

根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，该笔授信构成本行重大关联交易，

本笔重大关联交易需经董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议批

准，并对外披露。

    本行第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有

限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方

回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发
                                       1
表了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    平安国际融资租赁有限公司于 2012 年 09 月 27 日注册成立，目前公司注册
资本为 1450000 万人民币，是中国平安保险（集团）股份有限公司下属专门从
事融资租赁服务的 100%控股子公司。平安租赁注册地：中国（上海）自由贸易
试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层；法定代表人：王志良；截
至 2018 年末，平安租赁资产总额为 2347.41 亿元，总负债 2055.01 亿元，所有者
权益 292.40 亿元，营业收入 151.48 亿元，净利润 32.16 亿元。截至 2019 年末，
平安租赁资产总额为 2544.87 亿元，总负债 2168.84 亿元，所有者权益 376.03 亿
元，营业收入 196.68 亿元，净利润 44.39 亿元。平安租赁不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    平安银行第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安国际融资租
赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司等值人民币
60 亿元综合授信额度，额度期限 1 年，敞口额度可转授信给平安好医投资管理
有限公司综合授信额度不超过等值人民币 1 亿元，期限不超过 1 年期，转授信额
度由平安国际融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次重大关联交易为本行的正常业务，对本行正
常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    年初至披露日，本行与平安国际融资租赁有限公司累计产生授信类关联交易
60亿元人民币。
    七、独立董事独立意见
    本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与平
安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
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    1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述
关联交易也不会影响本公司独立性。
    八、备查文件

    1、平安银行股份有限公司董事会决议；
    2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。




                                           平安银行股份有限公司董事会

                                                        2020年11月6日




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