证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2021-001
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司第十一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于 2020 年 12 月 28 日向各董事发出，表决截止时间为 2020
年 12 月 31 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈
心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如
生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 15 人参加了会议。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2021 年度机构发展规划的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于落实主体责任提高治理水平实
现高质量发展的自查整改报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 4 日




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