证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2021-003
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                     平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
       （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第
十一届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通过了《关于与深圳万里通网
络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予深圳万里通网络信息技术有限
公司（以下简称“万里通”）非授信额度人民币25亿元，额度期限1年，用于平安
银行信用卡中心与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、
网络平台宣传等方面展开合作。
       （二）与上市公司的关联关系
    平安银行和万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中
国平安”）的控股子公司。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万里通构成本行关联方。
       （三）审议表决情况
    本行最近一期经审计净资产人民币3129.83亿元、本行最近一期资本净额人
民币4118.44亿元，本次关联交易金额为人民币25亿元，本笔交易占本行最近一
期经审计净资产0.80%，占本行资本净额0.61%。根据《商业银行与内部人和股
东关联交易管理办法》及本行关联交易管理办法等相关规定，该笔关联交易需经
董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
    本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通过了《关于与深
圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，本议案无董事需回避表决。
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发表了独立意
见。

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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    深圳万里通网络信息技术有限公司于2014年7月21日在深圳市市场监督管理
局前海注册工作组登记成立。目前公司注册资本为20000万人民币；法定代表人
王延斌；公司经营范围包括：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数
据处理等。截至2020年11月，万里通资产总额为454,038.07万元，总负债437,538.10
万元，营业收入19,115.39万元，净利润-876.17万元。万里通不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通过了《关于与深
圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予万里通非授信额度
25亿元，额度期限1年。平安银行信用卡中心与万里通在信用卡积分、福利采购、
业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，对本行正常经
营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    截至目前，本行信用卡中心与万里通累计产生非授信类关联交易人民币
15.329亿元人民币。
    七、独立董事独立意见
    本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳万
里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
    1、平安银行前述关联交易的表决程序合法合规；
    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述
关联交易也不会影响本公司独立性。

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八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。




                                         平安银行股份有限公司董事会
                                                       2021年2月2日




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