证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2021-005
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                平安银行股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第六
次会议于 2021 年 2 月 1 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，
监事车国宝、王春汉、孙永桢现场参加了会议，监事王松奇、韩小京、王群通过
电话参加了会议。
    会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为该利润分配预案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配预案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》
    经审核，监事会认为本次优先股股息发放方案及其决策程序符合本行章程的
有关规定，符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投
资者利益的情况。
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    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。
    监事会认为：2020 年度，平安银行在关联交易管理与执行方面，按照外部
监管法规以及内部制度，遵循依法合规的原则，持续夯实关联交易管理基础，完
善关联交易管理体系和运作机制。监事会对本行 2020 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告无异议。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021-2023 年度股东回报规划》。
    监事会认为: 本行 2021-2023 年度股东回报规划及其决策程序符合本行章程
的有关规定，符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害
投资者利益的情况。监事会对此股东回报规划无异议。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                            平安银行股份有限公司监事会
                                                        2021 年 2 月 2 日




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