证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2021-014
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第十
八次会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 4
月 20 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、
陈心颖、姚波、蔡方方、叶素兰、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨
如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 15 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙
永桢和王群到现场列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行 2020 年内部资本充足评估报告》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行 2020 年资本充足率报告及 2021 年资本充足率管
理计划》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 21 日




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