证券代码：000001	证券简称：深发展A	公告编号：2008-082 

                           深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告 
    
    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知以书面方式于2008年12月4日向各董事发出。
    会议于2008年12月17日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝等共14 人到现场或通过电话方式参加了会议。 
    公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。 
    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案： 
    一、审议通过了《关于规划增设分行及其资本性支出安排的议案》。 
    同意规划增设3家新分行。 
    以上规划的实施取决于中国银监会的批准。 
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 
    二、审议通过了《关于郝建平先生不再担任深圳发展银行股份有限公司副行长的议案》。 
    批准郝建平先生的辞职申请，郝建平先生自2008年12月31日起不再担任深圳发展银行股份有限公司副行长。 
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 
    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。 
    特此公告。 
    
    深圳发展银行股份有限公司
    董事会 
    2008年12月18日