证券代码：000001	证券简称：深发展A	公告编号：2009－003

                                深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知以书面方式于2009年2月3日向各董事发出。会议于2009年2月10日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(FrankN.Newman)、唐开罗(DanielA.Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(MichaelO’Hanlon)、罗伯特钒湍谀?
    （RobertT.Barnum）、谢国忠、陈武朝等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。
    公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场列席了会议。
    会议由公司董事长法兰克纽曼(FrankN.Newman)主持。会议审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》：
    同意于2009年2月27日上午在深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅召开深圳发展银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，审议《关于2008年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》：
    根据监管机构基于国内外金融和经济形势于2008年第四季度对中小银行提出的要求，公司在2008年底进行了特别的大额拨备和呆帐核销。以下事项已经公司董事会审议通过，现提请股东大会确认同意：
    1、2008年第四季度新增拨备约人民币56亿元。
    2、2008年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约94亿元。
    有关会议的具体事项见《深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    
    深圳发展银行股份有限公司董事会
    2009年2月12日