平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）独立董事，对本行第十
一届董事会第二十一次会议审议的《关于提名张小璐女士为平安银行股份有限公
司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》发表如下独立意见：
    1、公司非执行董事候选人的提名和审议程序符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。
    2、经审核非执行董事候选人的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》
和《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、同意提名张小璐女士为非执行董事候选人，同意将该议案提交公司股东
大会审议。




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   （本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署
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   公司独立董事：
   郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣、蔡洪滨




                                               日期：2021 年 7 月 20 日




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