证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2021-029
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知以书面方式于 2021 年 8 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 8 月 19 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春
荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙
永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于 2021 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行 2021 年上半年全面风险管理报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 20 日