证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2021-032
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关
联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于与平安科技（深圳）有限公司
关联交易的议案》，同意给予平安科技（深圳）有限公司（以下简称“平安科技”）
综合授信额度不超过人民币10亿元，额度期限一年。
    （二）与上市公司的关联关系
    平安银行和平安科技同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，平安科技构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易
构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至二季度末资本净额
为人民币4161.14亿元，本次关联交易金额为人民币10亿元，本笔交易占本行最
近一期经审计净资产0.27%，占本行资本净额0.24%。根据《商业银行与内部人
和股东关联交易管理办法》相关规定，本次业务构成本行一般关联交易。
    本行过去12个月及本笔拟与平安科技发生的关联交易金额累计人民币28.09
亿元，占本行最近一期经审计净资产的0.77%。根据相关监管规定及本行关联交
易管理办法，本行与平安科技发生的关联交易累计金额占本行最近一期经审计净
资产绝对值0.5%以上，应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
    本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于与
平安科技（深圳）有限公司关联交易的议案》，本议案无董事需回避表决。本行
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意

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见。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
       二、关联方基本情况
       平安科技于2008年5月30日成立，注册资本：人民币292,476.38万元，注册地
址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心23楼，法定代表
人：HUANG YUXIANG。经营范围：计算机软硬件开发、计算机系统集成、计
算机数据处理、数据库服务等。截至 2020 年末，平安科技资产总额人民币
1,376,613.82 万 元 ， 负 债 总 额 人 民 币 1,043,647.89 万 元 ， 所 有 者 权 益 人 民 币
332,965.92万元，净利润人民币27,002.48万元。平安科技不是失信被执行人。
       三、关联交易协议的主要内容
       本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于与
平安科技（深圳）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安科技综合授信额度
不超过人民币10亿元（敞口人民币8亿），额度期限一年，额度下授信用于日常经
营周转。
       四、关联交易定价政策及定价依据
       前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
       五、关联交易目的和影响
       本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
       六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
       本行过去12个月及本笔拟与平安科技发生的关联交易金额累计达到人民币
28.09亿元。
       七、独立董事独立意见
       本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安科技
（深圳）有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
       1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

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    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关
联交易也不会影响本行独立性。
    八、备查文件
    平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                           2021年9月7日




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