证券代码：000001             证券简称：平安银行             公告编号：2021-036
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优 01




                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易
的议案》，同意给予深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）
综合授信额度人民币 140 亿元，额度期限 18 个月。
    （二）与上市公司的关联关系
    高新投融资是深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）的控股子公
司，深投控持有中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）
5.27%股份。根据相关监管规定，高新投融资构成中国平安会计准则口径的关联
方，构成本行中国银保监会口径的关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关
联交易。
    （三）审议表决情况
    本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元、截至二季度末资本净额
为人民币 4161.14 亿元，本次关联交易金额为人民币 140 亿元，本笔交易占本行
最近一期经审计净资产 3.84%，占本行资本净额 3.36%。根据相关监管规定及本
行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对
外披露。
    本行第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资
担保有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回
避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易
发表了独立意见。
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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    高新投融资于 2011 年 4 月 1 日注册成立，注册资本：人民币 70 亿元，注册
地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23
单元，法定代表人：刘苏华。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担
保等融资性担保，办理债券发行担保业务，兼营非融资担保业务，及以自有资金
进行投资等。截至 2020 年末，高新投融资总资产人民币 85.13 亿元，总负债人
民币 8.83 亿元，所有者权益人民币 76.29 亿元，营业收入人民币 6.25 亿元，净
利润人民币 3.55 亿元。高新投融资不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资
担保有限公司关联交易的议案》，同意给予高新投融资综合授信额度人民币 140
亿元，期限 18 个月，该额度仅用于开立非融资性分离式保函。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    本次关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    本行过去 12 个月及本笔拟与高新投融资发生的关联交易金额累计达到人民
币 155 亿元。
    七、独立董事独立意见
    本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳市高
新投融资担保有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
    1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优

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于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关
联交易也不会影响本行独立性。
    八、备查文件
    1、平安银行股份有限公司董事会决议；
    2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。




                                           平安银行股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 10 日




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