证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009-009



    

    深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

    

    议通知以书面方式于2009 年3 月9 日向各董事发出。会议于2009 年3 月19 日

    

    在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章

    

    程的规定。会议应到董事14 人(包括独立董事4 人)，董事法兰克纽曼(Frank N.

    

    Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开

    

    国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内

    

    姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝等共14 人到现场或通过电话方式参加

    

    了会议。

    

    公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生

    

    和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

    

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下

    

    议案：

    

    一、审议通过了《关于部分高管薪酬的议案》。

    

    以上议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    相关人员回避表决。

    

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    

    Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。

    

    二、审议通过了《关于2008 年第四季度非信贷类不良资产核销的议案》。

    

    同意本次核销非信贷类呆账本金折人民币128,458,234.08 元。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    三、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司2

    

    截至2008 年12 月31 日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出

    

    具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2008 年12 月31 日）》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    四、审议通过了《2008 年度利润分配方案》。

    

    2008 年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所

    

    审计）的利润情况为：净利润为人民币614,034,806 元，可供分配的利润为人民

    

    币1,058,180,871 元。

    

    本行在2008 年中期按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例

    

    提取法定盈余公积人民币214,383,444 元；提取一般风险准备人民币608,623,820

    

    元；同时，以本行2008 年6 月30 日的总股本2,388,795,202 股为基数，每10 股

    

    送红股3 股，并派发现金人民币0.335 元（含税）。2008 年中期利润分配方案已

    

    经本行2008 年第一次临时股东大会决议通过并实施。

    

    依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2008 年全年利润情况作如下

    

    分配：

    

    1、按照全年净利润人民币614,034,806 元的10%计算，本行2008 年度应提

    

    取法定盈余公积人民币61,403,481 元，本行已于2008 年中期预提法定盈余公积

    

    人民币214,383,444 元，因此，于2008 年期末调减本年度多提取的盈余公积人民

    

    币152,979,963 元。

    

    2、提取一般风险准备人民币258,968,249 元。

    

    3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行

    

    公积金转增资本。

    

    4、经上述利润分配，截至2008 年12 月31 日，本行盈余公积为人民币

    

    780,884,544 元；一般风险准备为人民币3,583,296,414 元；余未分配利润为人民

    

    币952,192,585 元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

    

    以上预案须经本行2008 年年度股东大会审议通过。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年年度报告》及《深圳

    

    发展银行股份有限公司2008 年年度报告摘要》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。3

    

    六、审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    

    Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。

    

    七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司社会责任报告》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    八、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    九、审议通过了《2008 年度独立董事述职报告》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    十、审议通过了《2008 年财务决算报告》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    十一、审议通过了《2009 年业务与财务计划》。

    

    以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    十二、审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为公司混合债券承销商

    

    的议案》。

    

    以上议案同意票13，反对票0 票，弃权票0 票。

    

    相关人员回避表决。

    

    独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.

    

    Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。

    

    特此公告。

    

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月20 日