证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2022-002
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第二
十八次会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 10 日向各董事发出。会议于 2022 年
1 月 13 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃
飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、
杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
    公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙
永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

    同意优先股（简称“平银优01”）2022年股息发放方案，具体如下：
    1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按
照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本
次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）
    2、计息期间：2021年3月7日至2022年3月6日
    3、股权登记日：2022年3月4日（星期五）
    4、除息日：2022年3月7日（星期一）
    5、派息日：2022年3月7日（星期一）
    6、发放对象：截至2022年3月4日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
    7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
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    二、审议通过了《平安银行关于理财存量资产处置2021年四季度工作进展情
况的报告》。
    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。




                                           平安银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 14 日




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