证券代码：000001             证券简称：平安银行               公告编号：2022-014
优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会
第三十次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易
的议案》，同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）
原额续作同业授信额度人民币60亿元，其中，R1类额度52亿元，限用于同业拆
借、债券回购，R4类额度8亿元，限用于申请人基于真实避险需求在本行操作代
客远期结售汇及期权等金融衍生品业务。
    （二）与上市公司的关联关系
    中国平安为平安银行的控股股东。根据中国银保监会《银行保险机构关联交
易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安构成本
行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    截至2021年12月31日，本行最近一期经审计净资产为人民币3954.48亿元、
最近一期资本净额为人民币4683.63亿元，本次关联交易金额为人民币60亿元，
本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.52%，占本行资本净额1.28%。因本次
关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上，根据相关监管规定
及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，
并对外披露。
    本行第十一届董事第三十次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）
股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回
避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易
进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。

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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    中国平安成立于1988年3月21日，注册地：深圳市福田区益田路5033号平安
金融中心47、48、109、110、111、112层，注册资本：18,280,241,410元，法定
代表人：马明哲，主要经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种
国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经
中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。截至2021年末，
中国平安总资产为10,142,026百万元；净资产为1,077,723百万元；营业收入为
1,180,444百万元；净利润为121,802百万元。中国平安不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）
股份有限公司关联交易的议案》，同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司
同业授信原额续作人民币60亿元，额度期限1年，信用方式，其中，R1类额度52
亿元，限用于同业拆借、债券回购，R4类额度8亿元，限用于申请人基于真实避
险需求在本行操作代客远期结售汇及期权等金融衍生品业务。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的
条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    本行过去12个月及本次拟与中国平安发生的关联交易累计人民币604,958万
元（已披露除外）。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨 对《关于与中国平安
保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联

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交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
    1、平安银行前述关联交易及其表决程序合法合规；
    2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关
联交易也不会影响本行独立性。
    八、备查文件
    1、平安银行股份有限公司董事会决议；
    2、平安银行股份有限公司独立董事认可函和独立意见。
    特此公告。




                                           平安银行股份有限公司董事会

                                                        2022年4月13日




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