平安银行：董事会决议公告2022-04-27
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-016
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第
三十一次会议通知和补充通知以书面方式分别于 2022 年 4 月 15 日和 2022 年 4
月 25 日向各董事发出。会议于 2022 年 4 月 26 日在本公司召开。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独
立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨
志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现
场或通过视频、电话参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙
永桢和王群到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2022 年-2024
年）的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行金融债券和二级资本债券
一般性授权的议案》。
本行（含本行各海外分行、各并表子公司及其附属机构等）拟按照如下规划
发行金融债券和二级资本债券：
（一）金融债券发行规划
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1、发行规模：发行金融债券的余额不超过最近一年经审计总负债（集团口
径）余额的 5%；
2、发行品种：期限不超过 10 年的金融债券（不包含二级资本债券、无固定
期限资本债券等资本性债券及同业存单）；
3、发行市场：包括境内外市场；
4、募集资金用途：金融债券发行募集资金将用于补充中长期稳定资金，提
高核心负债规模，优化负债结构，重点用于支持绿色金融、小微企业等符合国家
政策要求的境内外中长期业务发展。
（二）二级资本债券发行规划
1、发行规模：发行二级资本债券的余额不超过上年末风险加权资产（集团
口径）余额的 5%；
2、工具类型：合格二级资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》
等相关规定，可用于补充商业银行资本；
3、发行市场：包括境内外市场；
4、募集资金用途：二级资本债券发行募集资金将依据适用法律和主管部门
的批准用于补充本行二级资本。
（三）决议有效期
决议有效期为自本议案经股东大会批准之日起 36 个月。
（四）授权事宜
提请在股东大会批准并授权董事会后，由董事会授权本行高级管理层根据相
关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件，决定上述金融债券和二
级资本债券发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效期为自股东大会
批准之日起 36 个月；授权高级管理层在上述债券存续期内，按照相关监管机构
颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记等所有相关事宜。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行 2021 年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年资本充足率报告及 2022
2
年资本充足率管理计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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