证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－018
深圳发展银行股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年5 月18 日上午10:00；
2、召开地点：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会；
5、主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)
先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行
股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）25 人，代表股份669,551,058 股，占本
次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的21.56%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意669,403,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权147,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
2、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意669,403,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份2
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权147,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
3、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意669,403,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权147,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
4、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年财务决算报告》。
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
5、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年度利润分配方案》。
表决结果：同意668,562,492 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.85%；反对775,982 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的0.12%；弃权212,584 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.03%。
2008 年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所
审计）的利润情况为：净利润为人民币614,034,806 元，可供分配的利润为人民
币1,058,180,871 元。
本行在2008 年中期按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例
提取法定盈余公积人民币214,383,444 元；提取一般风险准备人民币608,623,820
元；同时，以本行2008 年6 月30 日的总股本2,388,795,202 股为基数，每10 股
送红股3 股，并派发现金人民币0.335 元（含税）。2008 年中期利润分配方案已
经本行2008 年第一次临时股东大会决议通过并实施。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2008 年全年利润情况作如下
分配：
（1）按照全年净利润人民币614,034,806 元的10%计算，本行2008 年度应
提取法定盈余公积人民币61,403,481 元，本行已于2008 年中期预提法定盈余公
积人民币214,383,444 元，因此，于2008 年期末调减本年度多提取的盈余公积人
民币152,979,963 元。
（2）提取一般风险准备人民币258,968,249 元。
（3）为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进
行公积金转增资本。3
（4）经上述利润分配，截至2008 年12 月31 日，本行盈余公积为人民币
780,884,544 元；一般风险准备为人民币3,583,296,414 元；余未分配利润为人民
币952,192,585 元，用于补充资本金，留待以后年度分配。
6、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008 年关联交易专项报告》。
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
7、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009 年预算报告》。
表决结果：同意669,403,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权147,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
8、审议通过了《关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
9、审议通过了《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》。
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
10、审议通过了《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》。
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
11、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意669,386,567 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.98%；反对0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；4
弃权164,491 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；
2、律师姓名：卞昊、赵枫
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公
司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009 年5 月19 日
