证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2022-028
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届董事会第三十四次会
议通知以书面方式于 2022 年 8 月 7 日向各董事发出。会议于 2022 年 8 月 17 日
在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会
议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春
荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    本行第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙
永桢和王群到现场或通过电话方式列席了会议。
    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于 2022 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行 2022 年上半年全面风险管理报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行 2022 年度恢复与处置计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于部分高级管理人员 2022 年奖励方案的议案》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    执行董事胡跃飞，杨志群，郭世邦、项有志回避表决。
    独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。


             平安银行股份有限公司董事会
                       2022 年 8 月 18 日