证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-049
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议
厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
1
表）167 人，代表有表决权股份 12,465,794,794 股，占本次股东大会股权登记日
本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.2371%。其中，出席现场会议的
股东（含股东授权代表）31 人，代表有表决权股份 11,371,156,970 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.5963%。通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）136 人，代表有表决权股份 1,094,637,824 股，占本
次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 5.6407%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》；
2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》；
5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》；
6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；
7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。
上述七个议案均为普通决议案，其中议案 1、议案 4、议案 5 和议案 6 需要
对中小投资者单独计票。议案 3 因选举一名股东监事候选人，不适用累积投票制
进行投票；议案 4 至议案 7 适用累积投票制进行投票。上述议案均未涉及需优先
股股东参与表决的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会审议通过了全部议案。具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于平安银行股份有限公司第十
1.00 12,456,776,023 99.9277% 2,940,868 0.0236% 6,077,903 0.0488% 通过
二届董事会构成的议案
关于平安银行股份有限公司第十
2.00 12,462,846,026 99.9763% 2,904,668 0.0233% 44,100 0.0004% 通过
一届监事会构成的议案
2
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举平安银行股份有限公司
3.00 12,462,573,126 99.9742% 3,107,568 0.0249% 114,100 0.0009% 通过
第十一届监事会股东监事的议案
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
4.01 谢永林 12,320,862,163 98.8374% — — — — 通过
4.02 陈心颖 12,395,182,051 99.4335% — — — — 通过
4.03 蔡方方 12,025,095,512 96.4647% — — — — 通过
4.04 付欣 12,405,467,654 99.5161% — — — — 通过
4.05 胡剑锋 12,402,885,847 99.4953% — — — — 通过
4.06 郭建 12,402,538,843 99.4926% — — — — 通过
5.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案
5.01 胡跃飞 12,441,878,653 99.8081% — — — — 通过
5.02 杨志群 12,433,725,708 99.7427% — — — — 通过
5.03 郭世邦 12,433,729,708 99.7428% — — — — 通过
5.04 项有志 11,964,673,036 95.9800% — — — — 通过
6.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
6.01 杨军 12,349,647,708 99.0683% — — — — 通过
6.02 艾春荣 12,349,652,700 99.0683% — — — — 通过
6.03 吴志攀 12,462,008,695 99.9696% — — — — 通过
6.04 陈甦 12,459,353,884 99.9483% — — — — 通过
6.05 刘峰 12,444,211,747 99.8269% — — — — 通过
7.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案
7.01 王春汉 12,459,354,881 99.9483% — — — — 通过
7.02 王松奇 12,459,354,084 99.9483% — — — — 通过
7.03 韩小京 12,459,356,987 99.9484% — — — — 通过
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
3
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 1、4、5 和 6 项议案的
表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于平安银行股份有限公司第十
1.00 1,201,318,974 99.2549% 2,940,868 0.2430% 6,077,903 0.5022% 通过
二届董事会构成的议案
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
4.01 谢永林 1,065,405,114 88.0254% — — — — 通过
4.02 陈心颖 1,139,725,002 94.1659% — — — — 通过
4.03 蔡方方 769,638,463 63.5887% — — — — 通过
4.04 付欣 1,150,010,605 95.0157% — — — — 通过
4.05 胡剑锋 1,147,428,798 94.8024% — — — — 通过
4.06 郭建 1,147,081,794 94.7737% — — — — 通过
5.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案
5.01 胡跃飞 1,186,421,604 98.0240% — — — — 通过
5.02 杨志群 1,178,268,659 97.3504% — — — — 通过
5.03 郭世邦 1,178,272,659 97.3507% — — — — 通过
5.04 项有志 709,215,987 58.5965% — — — — 通过
6.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
6.01 杨军 1,094,190,659 90.4037% — — — — 通过
6.02 艾春荣 1,094,195,651 90.4042% — — — — 通过
6.03 吴志攀 1,206,551,646 99.6872% — — — — 通过
6.04 陈甦 1,203,896,835 99.4678% — — — — 通过
6.05 刘峰 1,188,754,698 98.2168% — — — — 通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：邝佩珠、栾思达；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合
有关法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
4
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日
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