证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2022-054
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二次会议通
知以书面方式于 2022 年 12 月 21 日向各董事发出。会议于 2022 年 12 月 23 日
在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会
议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事蔡方方、郭建、杨
志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇和杨如生共 10 人到现场或通过
视频、电话等方式参加了会议。执行董事胡跃飞因事不能参加会议，委托执行董
事郭世邦行使表决权；非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事谢
永林行使表决权；独立董事蔡洪滨因事不能参加会议，委托独立董事杨如生行使
表决权。
    本行第十一届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、
孙永桢和邓红到现场或通过视频、电话等方式列席了会议。
    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2022 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订〈平安银行恢复和处置计划管理办法〉的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨一致同意本议案。


    特此公告。


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    平安银行股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 24 日




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